2024 Avtor: Ethan Spencer | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2023-12-17 09:12
Skoraj 1,8 milijarde ameriških dolarjev je bilo ukradenih iz nacionalne banke Punjab, druge največje indijske državne banke. Tri osebe so aretirali v zvezi z prevara, je banka napovedala prejšnji teden. Dva zaposlenega v banki sta bili obtoženi začetka goljufivih posojil podjetjem, vezanim na milijardarskega dragulja Nirav Modija iz Firestar Diamond in njegovega strica Mehula Choksija, predsednika skupine za nakit na drobno skupine Gitanjali.
Gokulnath Shetty in Manoj Kharat sta bančni uslužbenci, ki so bili aretirani skupaj s podjetjem Hemant Bhat.
Banka je izdala izjavo, da je:
"… odkril nekaj goljufivih in nepooblaščenih transakcij v eni od svojih podružnic v Mumbaju v korist nekaj izbranih imetnikov računov".
Prevara v velikem obsegu se je začela leta 2011 in prišlo je le v eni od podružnic banke v Mumbaju. Celotne podrobnosti prevare so nejasne, na primer, če manjkajo 1,8 milijarde dolarjev ali če je bil del tega porabljen za odplačilo obstoječih posojil.
Modi in Choski še nista bili obtoženi, vendar so v preiskavi za uporabo lažnih dokumentov, s katerimi so varali banko iz 1,8 milijarde dolarjev. Modi je trenutno neznan, vendar se lahko skriva v hotelu v New Yorku. 47-letni je lastnik 17 nakitnih trgovin po Indiji, Aziji, Združenem kraljestvu in ZDA. Njegove nakit nosijo zvezde tako Hollywooda kot Bollywooda, med njimi Priyanka Chopra in Kate Winslet.
Nirav Modi ima neto vrednost 1,74 milijarde dolarjev. On je 85 letth najbogatejša oseba v Indiji.
Priporočena:
Sorodniki znamenitih ljudi in 10 milijonov ameriških dolarjev v boju proti New Yorku
O bogatih ljudi in njihovih tožb, kajne? Starši Marise Tomei so vložili tožbo proti Johnu Lennonovemu sinu nad drevesom na svojem dvorišču, za katerega trdijo, da uničuje dom Tomei.
Kako se je Harold Alfond obrnil na 1000 ameriških dolarjev v vrednosti 3,5 milijarde ameriških dolarjev za Berkshire Hathaway Stock Warren Buffett
Kot nori, ko se to sliši, je Harold Alfond v življenju Harolda Alfonda v čevljarsko tovarno pretvoril $ 1000 v bogastvo v višini 3,5 milijarde dolarjev.
Skrivnostna zbirka umetnin v vrednosti 2 milijardi ameriških dolarjev bo kmalu pripadla Vladimirju Putinu
Kot da ruski predsednik Vladimir Putin ni bil dovolj zanimiv, bo v svoj posestvo dodal več milijard dolarjev umetniške zbirke.
Crime of the Century: trije so aretirali za krajo milijonov vrednih jegulj
Sliši se kot delo nadrobnosti z ribami na starih televizijskih serijah Batman, vendar se v Gotham Cityju ni zgodilo, ampak v Brooklynu: Heist ukradenih jegulj v vrednosti 1 milijon dolarjev.
Brother Pablo Escobar's uporablja nedavni umor, da bi izdal 1 milijardi ameriških dolarjev ogroženemu TV programu Narcos
Brat brat Pablo Escobar zahteva od Netflixa 1 milijon dolarjev za pravice uporabe imena Escobarja. V tem času je bilo ubitih lokacijskih izviđačev za Narcos. Njegovo telo je bilo najdeno z metami.
