2024 Avtor: Ethan Spencer | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2023-12-17 09:12
Zvezno sodišče v Miamiju je pred kratkim obsodilo španskega kraljico droge Álvaro López Tardón za pranje več kot 20 milijonov dolarjev dobička kokaina v Španiji, preko luksuznih kondominij v Miami in avtomobilskih trgih. Ugrabljen je bil zaporni obtoženec, ki prenaša do 20 let v zapor, in krivda za 13 ločenih stroškov pranja denarja, ki seštevajo po desetih letih vsakega, skupaj 150 let.
Ko so porotniki našli Lópeza Tardona, so vladi Združenih držav dali dovoljenje, da izkoristijo vse svoje premoženje v Miamiju. Pred njegovo prijetje leta 2011 se je 39-letni López Tardón odzval na porabo. Kupil je 13 visokokakovostnih condominiumov, vključno s penthouseom na Countiuumu na South Beachu, ki je bil ocenjen na več kot 1 milijon ameriških dolarjev. Prav tako je kupil 17 luksuznih avtomobilov, med njimi črni Bugatti Veyron 2008 za 1,2 milijona dolarjev in črni Ferrari Enzo za 1 milijon dolarjev pred obdavčitvijo.
Avtomobili so šli na spletno dražbo s strani United States Marshals Service po zaslišanju in so bili takoj kupljeni za skupno skupno blizu 3 milijone dolarjev. Prihodki bodo namenjeni za financiranje prihodnjih skritih in skritih premoženjskih preiskav.
López Tardón je bil obtožen, da je šef španskega kokainskega prstana, imenovanega "Los Miami". V Španiji je bil njegov brat, Artemio López Tardón, aretiran in obtožen za njegovo sodelovanje, skupaj s 16 drugimi španskimi obtoženci.
Prstan je uvozil kolumbijski kokain iz Peruja v Španijo, kjer bi ga prodal. Denar bi bil nato poslan v Združene države, kjer bi ga prek podjetij z lupino prekrili preko nepremičnin in eksotičnih avtomobilov.
López Tardón je za svoje nepremičninske nakupe uporabil kupčevo podjetje ali kupec slame. Njegov branilec je trdil, da so milijoni, ki jih je preživel v Miamiju, prišli iz družinskega eksotičnega avtomobila in epikurejske trgovine v Madridu. Trgovina naj bi ustvarila več kot 20 milijonov dolarjev prihodkov, v skladu s španskimi vladnimi zapisi.
Od leta 2011 je bil ocenjen kot tveganje letenja in je bil pridržan v Miami Centralnem centru za pridržanje. Njegov imperij se je začel razkrojiti leta 2011, ko je njegov duh Santeria ujel nekaj, da je prevažal nekaj svojih denarnih sredstev prek Mednarodnega letališča Miami. Drugi partnerji so kasneje predstavili dokaze, ki potrjujejo, da je bil López Tardón vpleten v trgovanje s prepovedanimi drogami, med drugim nekdanje dekle in njegova žena, od katerih je ločil.
Spopadanje mednarodne organizacije zločina je bilo usklajeno prizadevanje. Španska nacionalna policija je z FBI posredovala informacije prek Madridskega pravnega atašeja. Preiskovalci urada so delali drug ob drugem z mednarodnimi partnerji, drugimi zveznimi agencijami in lokalnimi oblastmi.
Priporočena:
Rdeča zbirka igrač zvezd z zvezdami je bila prodana za $ 500k
Z vsemi vzburjenci, ki obkrožajo nov film Star Wars, The Force Awakens, je veliko denarja. Nedavno Sotheby's
Strešec z notranjim trgovanjem je Steven Cohen zbran umetniška zbirka vredna 1 milijarde dolarjev
Steven Cohen je eden izmed najuspešnejših menedžerjev hedge skladov. Znana je tudi po svoji obsežni in impresivni zbirki umetnosti, ki se vrednoti po ocenah v višini 1 milijarde dolarjev.
Zbirka nove zbirke Faberge Eggs, prvič po letu 1917
Legendarna hiša Fabergeja je pred kratkim predstavila novo zbirko visokokakovostnih jajčnih obeskov, prvih od leta 1917. Ta zbirka je namenjena
Skrivnostna zbirka umetnin v vrednosti 2 milijardi ameriških dolarjev bo kmalu pripadla Vladimirju Putinu
Kot da ruski predsednik Vladimir Putin ni bil dovolj zanimiv, bo v svoj posestvo dodal več milijard dolarjev umetniške zbirke.
Zbirka izgubljenih avtomobilov Udaya Husseina
Čeprav je imel Udaya veliko istih grozljivih lastnosti njegovega očeta in je bil tudi iskan terorist, je bila ena izmed redkih dobrih lastnosti, ki jih je imel, njegov okus v luksuznih avtomobilih.
